Szkolenie AML dla działalności gospodarczych podlegających pod ustawę z więcej niż jednego tytułu

Spełnij obowiązki AML zgodnie z wytycznymi GIIF.

Pakiet ten przeznaczony jest dla firm które podlegają pod AML z wielu tytułów np.

• biuro rachunkowe prowadzi jednocześnie biura wirtualne
• pośrednik nieruchomości zajmuje się pośrednictwem nieruchomości
• radca prawny podnajmuje część biura innemu prawnikowi
• pośrednik nieruchomości przyjmuje gotówkę powyżej 15 000 EURO
• doradca podatkowy prowadzi także księgowość

Wtedy wybierz procedury dostosowane.

Praktyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy dla doradców podatkowych. Materiał został przygotowany z myślą o realnych obowiązkach instytucji obowiązanych i pokazuje, jak prawidłowo wdrożyć procedury AML w codziennej pracy biura rachunkowego.

W pakiecie otrzymujesz:

• nagranie szkolenia wideo (4 godziny)
• podręcznik AML w formacie PDF
• edytowalne gotowe procedury AML dla biura rachunkowego zaktualizowane zgodnie z wytycznymi GIIF
• materiał wideo poszerzony o zagadnienia RODO w kontekście AML prowadzony przez adwokata
• certyfikat ukończenia szkolenie akceptowany przez GIIF dla jednej osoby (po zaliczeniu testu)

Szkolenie prowadzi Tomasz Gzela – prawnik, ekspert AML.

Cena promocyjna: 1500 zł zamiast 2000 zł.

BONUS: 30 min konsultacji z Tomaszem Gzelą  To gotowe rozwiązanie dla doradców podatkowych, które chcą uporządkować dokumentację, przeszkolić osoby odpowiedzialne i ograniczyć ryzyko podczas kontroli.