Procedura AML – Biuro Rachunkowe

Ustawa o AML nie przewiduje tego, jak procedura AML wyglądać. Procedury stworzone przez Tomasza Grzelę wdrożyło już kilka tysięcy firm. Były wielokrotnie weryfikowane przez GIIF i ani razu nie zakwestionował ich treści, przez co należy uznać, że powyższe procedury są zgodne z oczekiwaniami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Procedura AML jest stworzone przez wieloletniego praktyka, wiec jest czytelna i zrozumiała i nie zawiera elementów zbędnych. Na rynku można znaleźć procedury szersze. Jednak my wychodzimy z założenia, aby uprościć wdrożenie AML do minimum.

Jakie obowiązki musisz spełnić zgodnie z ustawą?

W związku z tym, że procedury stworzone przez Tomasza Gzele wdrożyło już tysiące firm – były one wielokrotnie weryfikowane podczas kontroli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej czy też przez Narodowy Bank Polski. Tomasz coraz częściej zostaje pełnomocnikiem firm kontrolowanych, którym pomaga wybronić się przy ewentualnych zarzutach. Na zasadzie: stworzyłeś procedury to teraz pomóż nam przy kontroli. Stąd procedury te zostały dostosowane do oczekiwań kontrolujących w oparciu o zalecenia pokontrolne.

Tomasz często podkreśla, że brak procedur sprawia, że podmiot kontrolowany nie ma szans wybrnąć z takiej sytuacji. Więc musisz je mieć.

MUSISZ przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie wymaganym w ustawie.
MUSISZ wdrożyć procedurę AML oraz jej przestrzegać!

Jeśli wdrażałeś procedurę AML do połowy 2021 roku to najprawdopodobniej nie jest ona już zgodna z aktualnym stanem prawnym!

Kto musi wdrożyć Procedurę AML?

Posiadamy gotowe procedury dla:
– biur rachunkowych
– doradców podatkowych
– biegłych rewidentów
– biur nieruchomości
– kantorów wymiany walut
– pośredników kredytowych
– agentów ubezpieczeniowych, multiagencje ubezpieczeniowe
– notariusze
– adwokaci i radcy prawni którzy wykonują czynności określone w ustawie
– galerie sztuki
– członkowie zarządów spółek na kontrakcie
– członkowie zarządów fundacji i stowarzyszeń
– przedsiębiorców którzy przyjmują od klientów gotówkę w znaczących kwotach (10 000 euro z jednym klientem w jednej lub serii transakcji)

Co wyróżnia stworzone przez nas procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu?

Każda procedura AML jest dostosowana do przedmiotu wykonywania prowadzonej działalności gospodarczej. Procedury uwzględniają najnowsze zmiany w prawie obowiązujące od 1 października 2021 (chodzi o nowelizacje ustawy) W każdej procedurze zawarta jest mapa ryzyka adekwatna do profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

Komplementarnym produktem z procedurami jest szkolenie z zakresu AML. Najkorzystniej nabyć je w pakiecie.  Oszczędzasz wtedy 70zł! Możesz zrobić poniżej:

Szkolenie AML + Procedury – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Kategorie:

• AML
• Tomasz Gzela

Spełnij wymagane ustawowo wymogi zgodnie z ustawą „przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” i uniknij dotkliwych sankcji nałożonych przez GIIF. Kto musi przejść szkolenie AML i wdrożyć procedury AML?…

697.00

PLN

Zamów ZamówPrzejdź do kasy Dodano do koszyka

Autor procedur AML:

Tomasz Gzela – Ekspert AML

13.11.1989 r. – 16.10.2012 r. Kierownik Oddziału Kontroli Podatków Dochodowych i Agend Karnych Skarbowych w Wydziale Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi – Izba Skarbowa w Katowicach
1998 – nadal Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie – wykładowca
1990 – nadal Wyższa Szkoła Biznesu  w Dąbrowie Górniczej – wykładowca
2004 – nadal Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu – wykładowca
2009 – nadal Fundacja Rozwoju Rachunkowości – szkoleniowiec
2008 – nadal Krajowa Izba Doradców Podatkowych – szkoleniowiec
2008 – nadal Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – szkoleniowiec

Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.