Name: Szkolenie AML - Pełny pakiet
Price: 697 PLN
Availability: InStock

Szkolenie AML – Pełny pakiet

Edumeo – szkolenia dla biznesu
Szkolenie AML – Pełny pakiet

Szkolenie AML – Pełny pakiet

Spełnij wymagane ustawowo procedury zgodnie z ustawą „przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” i uniknij dotkliwych sankcji nałożonych przez GIIF.

Kto musi przejść szkolenie AML?

Do kategorii instytucji obowiązanych ustawodawca zalicza:

biura rachunkowe – bez wyjątku
prezesi zarządów spółek (na kontrakcie), fundacji, stowarzyszeń
doradcy podatkowi, księgowi
pośrednicy w obrocie nieruchomościami
najemcy nieruchomości komercyjnych
radcy prawni, adwokaci, notariusze
przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową
doradcy kredytowi i agenci ubezpieczeniowi
przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują lub przyjmują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro, chociażby w wielu powiązanych transakcjach, np. salony samochodowe, jubilerzy, handlarze samochodów, składy budowlane, składy opału, wykonawcy usług remontowych i budowlanych.

Co otrzymujesz ?

4 godzinne szkolenie AML w pełni online
Procedury AML dostosowane do Twojego biznesu (wymóg ustawowy)
Imienny certyfikat honorowany przez GIIF (wymóg ustawowy)
Dostęp do nagrania szkolenia
Faktura VAT

Jakie obowiązki musisz spełnić zgodnie z ustawą?

Polska ustawa AML (Anti-Money Laundering Combating the Financing of Terrorism ) z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zobowiązała podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg do zwalczania tych zjawisk.

W tym celu na instytucje obowiązane nałożone zostały następujące obowiązki :

przeszkolenia właściciela i pracowników
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonywanie w praktyce ustawy
wdrożenie wewnętrznej procedury , w tym anonimowego zgłaszania naruszeń ( sygnalista )
sporządzenia mapy ryzyk związanych z obsługiwanymi klientami i zarządzania tymi ryzykami
udokumentować zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego obejmujące szeroką identyfikacje klienta
przekazywania zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa AML
przekazywania zawiadomień o wpłacie i wypłacie gotówki przekraczającej 15 000 euro

Fragment szkolenia AML:

Program szkolenia AML:

Zmieniony katalog instytucji obowiązanych w tym rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż.
Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna) i ich wpływ na transakcje w przedsiębiorstwach.
Nowa obowiązkowa procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń .
Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego
Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona), itp..
Weryfikacja tożsamości a RODO
Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro
Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk
Dokumentacja źródłowa niezbędna dla przedsiębiorstw.
Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy.
Szkolenia, kontrola i kary.
Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
a)zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zasady funkcjonowania oraz Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy, która została opublikowana w lipcu 2019 r.- omówienie funkcji i obowiązków do realizacji .
Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu i praktyczne przykłady

Prowadzący:

Tomasz Gzela – Ekspert AML

13.11.1989 r. – 16.10.2012 r. Kierownik Oddziału Kontroli Podatków Dochodowych i Agend Karnych Skarbowych w Wydziale Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi – Izba Skarbowa w Katowicach
1998 – nadal Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie – wykładowca
1990 – nadal Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – wykładowca
2004 – nadal Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu – wykładowca
2009 – nadal Fundacja Rozwoju Rachunkowości – szkoleniowiec
2008 – nadal Krajowa Izba Doradców Podatkowych – szkoleniowiec
2008 – nadal Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – szkoleniowiec

Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Opinie uczestników

Rekomendacje

Zamówienie

Kategorie: